個人詐騙數(shù)額在5000至20萬元以上的或者單位詐騙,所得歸單位的,數(shù)額在5萬至20萬元以上的,應(yīng)當(dāng)立案調(diào)查。
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財物,數(shù)額較大的行為。隨著中國市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展,利用簽訂合同詐騙錢財?shù)陌讣笥杏萦抑畡荩粌H侵犯了他人財產(chǎn)權(quán),擾亂了市場秩序,而且與經(jīng)濟***極難區(qū)分與識別,因而成為司法實踐中的一個熱點問題。合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn):
1、《刑法》規(guī)定立案標(biāo)準(zhǔn)本罪是《刑法》新增設(shè)的罪名。《刑法》第224條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處3年以下***或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處3年以上10年以下***,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處10年以上***或者***,并處罰金或者沒收財產(chǎn):(1)、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(2)、以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(3)、沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(4)、收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(5)、以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。本罪既可以由個人實施,也可以由單位實施,因此,只要單位或者個人進行合同詐騙,騙取的財物達到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個人的刑事責(zé)任。
2、關(guān)于***案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于***案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:(1)、個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的;(2)、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以以上”,應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指個人實施《刑法》第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數(shù)額達到5000元至2萬元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形,“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的”,應(yīng)當(dāng)立案追究。
因此只要是一非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方錢財數(shù)額較大的構(gòu)成犯罪的,會被立案調(diào)查,依法追究單位或者個人的刑事責(zé)任,那么這個較大數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為個人詐騙數(shù)額在5000至2萬元以上的,單位詐騙為5萬至20萬元以上的。