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綜合百科

被騙辦營業(yè)執(zhí)照洗黑錢犯罪嗎

網(wǎng)友 2024-10-26 13:27:41

一、被騙辦營業(yè)執(zhí)照洗黑錢犯罪嗎

如果不知情洗黑錢的,不會(huì)構(gòu)成犯罪。被騙**營業(yè)執(zhí)照的,是屬于提交虛假材料或者采取其他欺詐手段隱瞞重要事實(shí),取得公司登記的情形,被騙人可以申請(qǐng)吊銷營業(yè)執(zhí)照。

所謂洗錢犯罪,是指“將臟錢洗凈”或“將錢漂白”,使犯罪所得的收益得以隱瞞和偽裝,使之具有表面的合法性,是對(duì)隱瞞或掩飾犯罪收益的各種犯罪活動(dòng)的總稱。它與傳統(tǒng)犯罪形式相比,可以說是一種新型的企業(yè)型犯罪。

洗錢罪所“洗”的錢必須是特定的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,即必須是**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

《刑法》

靠前百九十一條【洗錢罪】明知是**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下***或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下***,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下***或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下***。

二、洗錢罪的構(gòu)成要件內(nèi)容是什么

(一)本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

(二)本罪在客觀方面表現(xiàn)為協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù):既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù),也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金,還包括將此種現(xiàn)金(如人民幣)轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金(如美元),將此種金融票據(jù)(如外國金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù))轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)。同時(shí),其所“洗”錢財(cái)必須來源于**犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪這七種犯罪。

(三)本罪的犯罪主體是一般主體,包括年滿十六周歲以上、具有刑事責(zé)任能力的自然人和單位。

(四)本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。

洗錢指的是將違法所得的資產(chǎn)通過隱瞞掩飾或者是通過一些中介機(jī)構(gòu)使之變?yōu)楹戏ǖ呢?cái)產(chǎn)的一種特殊的犯罪形式,可以理解為局限于清洗的行為也可以理解,為把經(jīng)過清洗的錢重新投入到合法的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)當(dāng)中。

本文標(biāo)簽: 辦營業(yè)執(zhí)照給一萬騙局

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