国产午夜久久亚洲精品_欧美日韩一区二区三区综合_日本在线观看网站_野花在线观看免费观看高清_欧美日韩黄色网址免费在线_亚洲av无码乱码精品国产百度_国产一级黄色毛片_男女污视频黄色网站十八禁_久久人人97超碰精品橆码_網友分享九九视频国产免心得

綜合百科

銀行卡被騙去洗錢怎么辦?

網(wǎng)友 2024-10-26 09:31:44

一、銀行卡被騙去洗錢怎么辦?

需要當事人及時到銀行及時掛失自己的銀行卡,如果銀行卡被人拿去洗錢了,自己也是需要承擔一部分的;同時建議收集好證據(jù),確認騙自己的人身份信息,立即報案,這樣才能確保自己的利益。

報案流程:

1、到派出所后,去到派出所值班室處,民警會問自己有什么需要幫助的,這時候自己需要自己把被違法侵害的事說出來。民警會根據(jù)自己的受害情形種類制定相應的報案筆錄,如治安類的、刑事類的等等。

2、 制作筆錄的時候,要把民警詢問的事情說清楚,表述得清晰,最后簽字捺印,之后派出所就會上報分局審核,達到立案條件的派出所就會立案。

3、 派出所立案后,就會進行偵查,注意保持電話通暢,以便民警隨時找自己配合偵查以及向自己通報辦案進展。

二、洗錢罪的立案標準有哪些?

明知是**犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、提供資金賬戶的;

2、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

4、協(xié)助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的

犯上述五種情況之一的,可以作為洗錢罪立案。

三、洗錢罪的構(gòu)成要件有哪些?

1、本罪的主體是一般主體,即可以由自然人構(gòu)成,也可以由單位構(gòu)成,自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責任能力的人。

2、洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。

3、本罪侵犯的客體洗錢罪侵犯的客體是復雜客體,即國家關(guān)于金融活動的管理秩序、社會管理秩序以及司法機關(guān)查處犯罪的正?;顒樱抑饕瞧茐牧藝业慕鹑诠芾碇刃?。

4、本罪在客觀方面表現(xiàn)為從行為的手段上看,洗錢行為表現(xiàn)為采取提供資金帳戶的各種方法,掩飾隱瞞**犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)的行為。

綜合上面所說的,銀行卡被騙那么當事人一定要及時的采取救濟措施,不管是掛失銀行卡,還是選擇報警,只要有合法的證明材料,都不會讓自己的利益受到損失,如果沒有及時的處理,那么自己也會因為洗錢而承擔起相應的刑事責任。

本文標簽: 本人需要找人洗錢

其他文章

  • 花唄可以人工申請延期還款嗎
  • 人民幣國際化三個條件
  • 股票轉(zhuǎn)債贖回是什么意思
  • 什么是鴻蒙概念股
  • 閑魚幣抵扣比例
  • 保險nbs是什么意思
  • 小微企業(yè)減免的增值稅賬務處理
  • 天美貸逾期幾天打聯(lián)系人
  • 跨行轉(zhuǎn)賬多久可以到怎么看進度
  • 玻璃一手多少噸
  • 車厘子xl級和j級有什么區(qū)別(車厘子的品種有哪些)
  • 丑男人現(xiàn)實照片(8位長得丑的男星)
  • 斗羅大陸女人物去掉所有服裝圖片(《斗羅大陸》戰(zhàn)斗中小舞裙擺消失)
  • 第一屆亞運會于哪一年舉行(亞運會的歷史)
  • 巨螯蟹又稱殺人蟹(能活100多年它能吃嗎)
  • 杜甫是什么朝代的著名詩人(關(guān)于杜甫的真實介紹)
  • 歷屆奧運會金牌排行榜最新(歷屆奧運會金牌榜上的排名)
  • 杭州十大特色美食小吃一覽(浙江最著名的10道杭幫菜)
  • 阿里巴巴回應被處罰182.28億元(阿里巴巴港股跌8.13%)
  • 2021年油價走勢圖價格一覽表(2021年25次油價調(diào)整)
  • 黔ICP備19002813號